120 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:06:43 ID:6IhHkee.
１ 前提となる事実
（１）第１事件被告株式会社ＳＭＣ投資クラブ（以下「被告ＳＭＣ」という。）は，平成元年１１月２４日に設立された投資顧問業等を目的とする会社である。第１事件被告株式会社Ｈ＆Ｓホールディングス（以下「被告Ｈ＆Ｓ」という。）は，平成１０年３月２７日に設立された有価証券への投資及び運用等を目的とする会社である。第１事件被告株式会社ＨＩＣ（旧商号・株式会社セキュリティーズマネジメントコーポレーション，以下「被告ＨＩＣ」という。）は，平成１６年８月６日に設立された投資顧問業等を目的とする会社である。
第１事件被告Ｙ１（以下「被告Ｙ１」という。）及び第１事件被告Ｙ２（以下「被告Ｙ２」という。）は，被告ＨＩＣの取締役であり，被告Ｙ１は，平成１７年９月３０日まで，その代表取締役であった。
また，被告Ｙ２は，被告Ｈ＆Ｓの代表取締役である。
被告Ｙ１は，被告ＳＭＣ，被告Ｈ＆Ｓ及び被告ＨＩＣの実質的な経営者であり，未公開株式を電話により勧誘，販売していた。
被告Ｙ３は，被告ＳＭＣ及び被告Ｈ＆Ｓの未公開株式の勧誘，販売の営業を統括していた。
被告Ｙ４は，昭和４７年１０月１８日，被告Ｙ３と婚姻したが，平成１８年６月２２日，協議離婚届をして受理された。
（２）第１事件原告らは，平成１５年１２月２３日ころから平成１８年３月３日までの間，被告ＳＭＣ，被告Ｈ＆Ｓ又は被告ＨＩＣあるいは被告ＳＭＣの前身である株式会社メイト投資クラブ（以下「メイト」という。）から，未公開株式を購入した。
（３）被告Ｙ１，被告Ｙ３及び被告Ｙ２は，平成１８年６月２３日，組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反の事実で，公訴提起され，千葉地方裁判所松戸支部において，被告Ｙ１について懲役３年（５年間の執行猶予付き），被告Ｙ３について懲役２年６月（４年間の執行猶予付き）及び被告Ｙ２について懲役２年（４年間の執行猶予付き）の有罪判決がされた。
（４）被告Ｙ３及び被告Ｙ４は，昭和５７年に，別紙６物件目録記載１の土地を購入し，同目録記載２の建物を建築し，同所において，同居して婚姻生活を営んでいた。上記土地及び建物（以下「本件不動産」という。）は，被告Ｙ３が共有持分１０分の９，被告Ｙ４が共有持分１０分の１の割合で共有していた。被告Ｙ３は，被告Ｙ４に対し，平成１８年６月２２日，本件不動産の被告Ｙ３の共有持分１０分の９について財産分与したとして，同年８月２４日，同年６月２２日財産分与を原因とする各持分全部移転登記手続がされた。